Verificación de Empresas
Guía Interactiva KYB
Configura tu flujo de verificación de empresas paso a paso.
- Elije un capítulo a la derecha para iniciar un tutorial.
- Usa el checklist para aplicar lo aprendido.
- Accede a la documentación detallada vía enlaces en capítulos.
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CAPÍTULOS
01. Importancia del KYB
¿Quién necesita KYB y por qué?
- Sectores regulados frente a no regulados
- Por qué es importante el KYB
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02. Auto vs Full KYB
Auto vs Full KYB
- Encuentra la solución adecuada o combina las dos
- Explora las fuentes de datos que usamos para verificación
Guía
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03. Crear un nivel de verificación
Crear tu nivel de verificación
- Decide qué datos deben enviar tus usuarios
- Y establece los pasos de verificación
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04. Configurar tu nivel
Configurar tu nivel
- Ajusta tus preferencias regionales
- Y configura la detección de VPN
Guía
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05. Enviar enlaces
Invitar a clientes a la verificación
- Genera enlaces de verificación
- Y envía invitaciones a usuarios
Guía
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06. Testear tu configuración
Poner tu nivel a prueba
- Puedes probar tu configuración de KYB en el Sandbox
- Y ver el proceso de verificación desde la perspectiva de tus usuarios
Guía
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07. Candidatos
Gestionar candidatos
- Revisa perfiles de empresas/clientes
- Y toma decisiones basadas en datos descubiertos por Sumsub
Guía
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08. Estados de verificación
Estados de verificación
- Qué significa cada estado
- Y cuándo tomar medidas
Guía
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09. Reportes
Reportes regulatorios
- Genera y descarga reportes
- Y ajústalos según tus normativas regulatorias
Guía
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10. Risk Scoring
Potencia tu KYB con el Applicant risk scoring
- En qué consiste la puntuación de riesgo del candidato
- Y cómo aprovechar su potencial en tu verificación de empresas
Guía
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11. Verificación periódica
Potencia tu KYB con Periodic verification
- En qué se diferencia la verificación periódica de la puntuación de riesgo del candidato
- Y cómo activarla en tus niveles
Guía
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