Verificación de Empresas
Estrategias clave para optimizar tu KYB
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Visión general
Puntos clave
- Sectores regulados vs. no regulados: Comprende los requisitos de KYB en distintos sectores.
- Por qué importa el KYB: Mitiga el riesgo corporativo, verifica UBOs y cumple la normativa.
Puntos clave
- Encuentra la solución adecuada: Compara verificación automatizada con análisis documental manual.
- Protección a medida: Combina ambas soluciones para un control de riesgos personalizado.
KYB setup
Puntos clave
- Datos de entrada: Decide qué datos e información deben enviar tus usuarios.
- Pasos del flujo: Establece la secuencia de pasos para optimizar la entrada.
Puntos clave
- Ajustes regionales: Adapta las preferencias e idioma de tu nivel.
- Protección VPN: Configura la detección de VPN y proxies sospechosos.
Puntos clave
- Enlaces directos: Genera enlaces compartibles para iniciar el proceso de verificación.
- Invitaciones por email: Envía invitaciones automáticas por correo electrónico a tus clientes.
Puntos clave
- Pruebas en Sandbox: Valida la configuración de tu nivel sin afectar datos reales.
- Perspectiva del usuario: Revisa la experiencia completa desde el punto de vista del aplicante.
Gestión de resultados
Puntos clave
- Gestión de expedientes: Revisa perfiles de empresas y representantes asociados.
- Toma de decisiones: Evalúa los hallazgos y evidencias recolectadas por Sumsub.
Puntos clave
- Interpretación de estados: Comprende el significado de cada respuesta de verificación.
- Acciones operativas: Sabe cuándo aprobar, solicitar reenvío o rechazar un caso.
Puntos clave
- Reportes de cumplimiento: Genera y descarga informes detallados de KYB.
- Auditoría regulatoria: Exporta documentación técnica lista para inspecciones normativas.
Puntos clave
- Puntuación de riesgo: Evalúa la matriz de riesgo del candidato de forma automática.
- Optimización del flujo: Utiliza indicadores de riesgo para canalizar revisiones reforzadas.
Puntos clave
- Monitoreo continuo: Mantén actualizados los registros de empresas activas de forma recurrente.
- Activación sencilla: Configura la frecuencia de verificación según el nivel de riesgo.
Updated 3 days ago
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