Gestionar candidatos KYC
Aprende a revisar perfiles, gestionar estados y generar reportes de cumplimiento. Selecciona un módulo a la derecha para ver los puntos clave, saltar al fragmento de video o consultar la documentación técnica.
💡 Haz clic en un módulo para ver los puntos clave, saltar al video o abrir su guía.
Vista general
Puntos clave
- Revisión general: Navega por la tabla principal de aplicantes.
- Filtros avanzados: Organiza y filtra registros en tiempo real.
Puntos clave
- Entender el status: Conoce la diferencia entre estados Pendiente, Aprobado y Rechazado.
- Acciones requeridas: Identifica cuándo se requiere intervención del equipo de cumplimiento.
Editar perfil
Puntos clave
- Gestión individual: Realiza cambios manuales de estado y revisa documentos cargados.
- Inspección detallada: Evalúa los resultados de las comprobaciones de verificación.
Puntos clave
- Corregir errores: Resetea pasos específicos para que los usuarios reintenten.
- Reinicio de nivel: Reinicia niveles completos según tus necesidades operativas.
Herramientas y reportes
Puntos clave
- Auditoría y cumplimiento: Exporta datos de verificación e informes de auditoría.
- Formatos personalizados: Genera reportes adaptados a tus necesidades normativas.
Puntos clave
- Atajos útiles: Utiliza botones de acción rápida para optimizar la productividad.
- Gestión eficiente: Reduce los tiempos de respuesta en revisiones manuales.
Puntos clave
- Clasificación: Asigna etiquetas informativas (Tags) a tus clientes.
- Alertas de riesgo: Utiliza etiquetas de riesgo como datos complementarios.
Updated 3 days ago
Did this page help you?