Gestionar candidatos KYC
Guía interactiva KYC
Gestión del ciclo de vida del usuario y resolución de casos.
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CAPÍTULOS
01. Lista de candidatos
La sección de Candidatos
- Vista general: Explora la lista principal de usuarios
- Optimización de búsqueda: Sortea o filtra perfiles para investigación enfocada
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02. Estados de Verificación
Estados de verificación
- Ciclo de Vida: Aprende qué significa cada estado
- Y cuándo hay que interferir: "Acción requerida"
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03. Perfil de Candidato
Dentro del perfil de candidato
- Análisis KYC: Visión detallada de la página de usuario
- Gestión de perfil: Qué hacer para editar el estado o los datos
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04. Reportes Regulatorios
Reportes de cumplimiento
- .CSV o .PDF: Aprende a exportar datos de verificación
- Cumplimiento normativo: Prepara informes de auditoría y Compliance Reports
Guía
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05. Consejos de Experta
Tips Útiles para optimizar tu KYC
- Botones adicionales: Elementos menos conocidos del perfil de candidato
- No solamente IA Consejos para mejorar la productividad
Guía
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06. Cambios en perfil
Editar perfiles y cambiar datos
- Reseteo Granular: Reinicia pasos específicos sin afectar todo el perfil.
- Ajuste de Niveles: Modifica el nivel o reinicia verificación completa
Guía
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07. Etiquetas
Etiquetas de riesgo vs. etiquetas informativas
- Aplicación de Tags: Categoriza tus candidatos para seguimiento interno
- Alertas de riesgo: Conoce detalles adicionales y intégralos en tu flujo automatizado
Guía
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